С 10 января 2021 года все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей подлежат обязательному контролю. Сведения по операциям передаются в Росфинмониторинг. Также под контроль попадает и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на сумму от ста тысяч рублей.